• 601989:中国重工审计委员会2017年度履职报告

    中国船舶重工股份有限公司以下简称公司董事会审计委员会根据上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引公司章程董事会审计委员会工作制度审计委员会年报工作制度的规定,本着勤勉尽责原则,切实履行了委员会各...

    时间:2018-04-27 00:00:00

  • 601989:中国重工独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

    601989中国重工独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见...

    时间:2018-04-27 00:00:00

  • 601989:中国重工独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

    中国船舶重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见我们作为中国船舶重工股份有限公司以下简称公司第四届董事会独立董事,根据中华人民共和国公司法关于在上市公司建立独立董事制度的指...

    时间:2018-04-27 00:00:00

  • 601989:中国重工独立董事对公司对外担保情况的专项说明

    中国船舶重工股份有限公司第四届董事会第八次会议中国船舶重工股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明根据中国证券监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知证监...

    时间:2018-04-27 00:00:00

  • 601989:中国重工监事会关于会计政策和会计估计变更的说明

    中国船舶重工股份有限公司监事会关于会计政策和会计估计变更的说明一本次会计政策和会计估计变更概述一会计政策变更概述2017年4月28日,财政部发布关于印发的通知财会201713号,以下简称第42号准则,...

    时间:2018-04-27 00:00:00

  • 601989:中国重工章程(2018年4月修订)

    中国船舶重工股份有限公司章程中国船舶重工股份有限公司2008年4月8日2008年第一次临时股东大会通过2008年11月26日第一次修订2010年9月16日第二次修订2010年12月31日第三次修订20...

    时间:2018-04-27 00:00:00

  • 601989:中国重工第四届监事会第六次会议决议公告

    证券代码601989证券简称中国重工公告编号临2018009中国船舶重工股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真...

    时间:2018-04-27 00:00:00

  • 601989:中国重工第四届董事会第八次会议决议公告

    证券代码601989证券简称中国重工公告编号临2018008中国船舶重工股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真...

    时间:2018-04-27 00:00:00

  • 601989:中国重工董事会关于会计政策和会计估计变更的说明

    中国船舶重工股份有限公司董事会关于会计政策和会计估计变更的说明一本次会计政策和会计估计变更概述一会计政策变更概述2017年4月28日,财政部发布关于印发的通知财会201713号,以下简称第42号准则,...

    时间:2018-04-27 00:00:00

  • 601989:中国重工董事会审计委员会对第四届董事会第八次会议涉及关联交易事项及计提资产减值准备事项的审核意见

    中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会对第四届董事会第八次会议涉及关联交易事项及计提资产减值准备事项的审核意见根据中华人民共和国公司法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则以及上海证券交易所上市...

    时间:2018-04-27 00:00:00

  • 601965:中国汽研第三届董事会第十一次会议决议公告

    证券代码601965股票简称中国汽研编号临2017015中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏,并对其...

    时间:2018-04-27 00:00:00

  • 601965:中国汽研股东大会议事规则

    中国汽车工程研究院股份有限公司股东大会议事规则第一章总则第一条为维护中国汽车工程研究院股份有限公司简称公司和股东的合法权益,规范公司股东大会的组织和行为,保证股东大会依法行使职权,确保股东大会议事程序...

    时间:2018-04-27 00:00:00

  • 601965:中国汽研董事会审计委员会2017年度履职情况报告

    中国汽车工程研究院股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告根据上市公司治理准则上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引上海证券交易所股票上市规则,并按照公司章程和审计委员会议事规则的...

    时间:2018-04-27 00:00:00

  • 601965:中国汽研董事会议事规则

    中国汽车工程研究院股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范中国汽车工程研究院股份有限公司以下简称公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水...

    时间:2018-04-27 00:00:00

  • 601965:中国汽研信息披露管理制度

    中国汽车工程研究院股份有限公司信息披露管理制度第一章总则第一条为规范中国汽车工程研究院股份有限公司以下简称公司信息披露行为,保证公司真实及时准确合法完整地披露信息,保护公司股东债权人及其他利益相关人员...

    时间:2018-04-27 00:00:00

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