纽约州总检察长对13家交易所发起调查 数币交易所嘉定大曝光!

2018年04月18日 03:26中金网
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摘要:当地时间17周二,美国纽约州总检察长办公室(OAG)公布,致信13家数字货币交易平台或其相关实体,要求他们最迟今年5月1日答复相关问卷调查,披露交易规则、使用交易机器人、内部管控、断电等交易被迫中止情形、对客户资产保障措施、利益冲突等重要业务信息,以便普通投资者更好地了解风险和获得的保障。

  当地时间17周二,美国纽约州总检察长办公室(OAG)公布,致信13家数字货币交易平台或其相关实体,要求他们最迟今年5月1日答复相关问卷调查,披露交易规则、使用交易机器人、内部管控、断电等交易被迫中止情形、对客户资产保障措施、利益冲突等重要业务信息,以便普通投资者更好地了解风险和获得的保障。

  上述OAG致信的交易平台及相关实体分别是:

  1、美国交易平台Coinbase,Inc.旗下交易所GDAX;2、Gemini Trust Company;3、bitFlyer美国子公司;4、iFinex Inc.旗下交易所Bitfinex;5、Bitstamp美国子公司;6、Payward,Inc.旗下交易所Kraken;7、Bittrex;8、 Circle Internet Financial Limited旗下交易所Poloniex ;9、币安;10、Elite Way Developments LLP旗下Tidex;11、Gate Technology Incorporated 旗下交易所Gate.io;12、itBit Trust Company;13、火币全球专业站。

  OAG称,比特币等加密数字货币吸引了全球几百万人,这是一个投机性很高的领域,波动性大、不稳定、风险高。媒体报道显示,该领域也吸引了诈骗犯、市场操纵者。上述问卷调查提出的问题不是单单有利于职业投资者和金融机构,而是有利于所有可能在这些交易平台交易数字货币的投资者。

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  此前提到,今年3月陆续传出美国监管机构调查数字货币领域的消息。

  3月上旬,SEC的市场、交易与执法部门发布公告,提醒投资者注意数字化资产交易使用的非法平台,暗示SEC对此类交易平台的监管行动趋严。

  3月16日,SEC的执法部门联席主管Stephanie Avakian称,已经在加密数字货币领域展开“数十项”调查,ICO已经在最近数月面临越来越多的 审查,SEC对加密数字货币领域的关注度非常高。

  3月22日,华尔街日报消息称,SEC正在准备审查多达100个专注于数字货币的对冲基金。

  3月27日,美联储高官、亚特兰大联储主席Raphael Bostic还明确释放加密货币信号 :不要碰。它们是投机性的市场,不是货币。

  不止是美国,最近亚洲国家也或是加大对数字货币的监管力度,或是发出警告。

  3月末,日本央行面向公众发布“风险提示”,指出数字货币缺乏央行背书,不是传统货币,本身存在盗窃、投机等风险,并警告公众不要被“高科技形象”的浮云遮眼,也不要被“各种谣言”的乱花迷眼。

  此后文章指出,日本一直领币圈风气之先,官方和民间对数字货币都推崇备至,这次 “警告”显露出其态度的微妙变化。

  4月5日,印度央行宣布,禁止其监管的金融机构为国民个人和企业处理加密货币业务和结算。此后援引印度媒体评论称,印度国民将再也不能通过银行和电子钱包购买加密货币。

  对于上述纽约州总检察长的行动,itBit Trust Company的CEO Charles Cascarilla向华尔街日报表示,透明度是“我们深信的”,“这是保证市场按其应有状态运转的最佳方法。”Coinbase、Gemini和bitFlyer这些大型交易所并未置评。

  追踪多种数字货币交易价及市值的 网站Coinmarketcap显示,截至发文,十大高市值数字货币最近24小时集体走高,但最近一小时有七只数字货币下跌,仅有比特币现金、Cardano和Stellar小幅上涨。

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