澳洲将加密货币提供商纳入金融情报部门监管之下

2018年04月12日 11:09友财网
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摘要:澳洲交易分析与报告中心(AUSTRAC)在一份声明中称,规定立即生效,所有在澳洲运营的所谓数字货币交易提供商必须在AUSTRAC注册。

  澳洲已将国内加密货币提供商纳入其金融情报部门监管之下,冀望此举将有助于尽可能减小洗钱、恐怖主义融资以及网络犯罪的风险。

  澳洲交易分析与报告中心(AUSTRAC)在一份声明中称,规定立即生效,所有在澳洲运营的所谓数字货币交易提供商必须在AUSTRAC注册。

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  这一改变是旨在增强该国反洗钱和反恐怖主义融资法案(AML/CTF)改革第一阶段的一部分。

  几个月前,AUSTRAC发起针对澳洲联邦银行的诉讼,指控该行违反了反洗钱法。

  AML/CTF法案要求银行、从事转账业务的业者等所有受监管的实体收集信息来建立客户身份,对交易进行监测,并报告可疑活动或涉及现金超过10,000澳元的活动。

  “AUSTRAC如今有了更多的机会,来促进与行业及政府合作伙伴共享比特币及其它加密货币等数字货币使用相关的金融情报和信息。”执行官Nicole Rose称。

  “这些企业收集和向AUSTRAC报告的信息,会立即对应对严重犯罪和恐怖主义融资活动带来助益。”

  这些改变的到来,距金融行动特别工作组(FATF)发现澳洲反洗钱系统存在严重不足时隔已逾两年。

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