德银为逃避起诉 向美司法部支付3100万美元和解

2015年11月25日 10:44中金网
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摘要:在三季报爆出巨亏70亿美元后,德意志银行又为了逃避诉讼向美国司法部妥协,支付了3100万美元,不过这对于之前的巨亏来说微不足道。

  11月25日讯,在三季报爆出巨亏70亿美元后,德意志银行又为了逃避诉讼向美国司法部妥协,支付了3100万美元,不过这对于之前的巨亏来说微不足道。

德银为逃避起诉向美司法部支付3100万美元和解

  据外媒报道,美国司法部于当地时间24日称,德意志银行瑞士分行将向美司法部支付逾3100万美元,以免该行因帮助美国民众逃税而受到起诉。

  美国司法部称,德意志银行瑞士分行明知某些行为可帮助美国纳税人向美国国税局隐瞒资产和收入,仍提供并允许了这些行为。

  德意志银行在声明中称,“德意志银行全面配合司法部,并根据瑞士银行计划就瑞士分行涉税遗留问题达成协议。”

  根据美国司法部在2103年推出的一个自愿计划,德意志银行与美国司法部达成和解。该计划允许瑞士银行业者通过披露帮助美国账户持有人隐瞒资产的跨境行为,换取免于被刑事起诉。

  根据该计划,银行业者必须提供受到调查的美国纳税人账户的详细信息。受到刑事调查的银行则被排除在该计划之外。

  事件回顾:

  据德国《明镜》周刊2014年12月9日报道,来自德国联邦检察院的消息称,德意志银行近日遭到美国政府的起诉,原因是被怀疑逃税。

  德国联邦检察官巴拉拉(Preet Bharara)表示:“美国方面称,德意志银行通过虚拟公司进行欺骗性逃税,涉及金额达上亿美元。”

  报道称,纽约检察院提出要求德意志银行及其下属机构赔偿1.9亿美元。

  其实逃税行为,德意志银行是早有前科,是个惯犯。具体如下:

  2010年12月22日,德意志银行支付5.54亿美元和解协助逃税指控。

  2012年12月12日,德银CEO和CFO涉逃税案遭调查,警方搜查公司总部。

  2014年07月,德意志银行再现“避税门”被美国监管部门盯上。

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